Na última terça-feira (30), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará realizou a Operação “Boiúna”, que desarticulou um esquema milionário de lavagem de dinheiro.
Operação cumpriu mandados no Ceará e no Acre/Foto: Polícia Federal
A operação resultou na execução de cinco mandados de busca e apreensão e duas medidas cautelares de prisão no Ceará e no Acre.
De acordo com as investigações da Ficco, os suspeitos movimentaram cerca de R$ 10 milhões, com indícios de ligação com o tráfico de drogas.
Segundo o Metrópoles, os suspeitos usavam empresas de fachada para legalizar ativos oriundos de crimes – além de recorrerem a sucessivos refinanciamentos de veículos de alto valor como método de branqueamento de capitais.
A FICCO apreendeu bens móveis, inclusive 34 veículos e três motoaquáticas; a apreensão de passaportes; e a quebra do sigilo fiscal dos principais alvos da operação. O patrimônio identificado inclui veículos de luxo, imóveis de alto padrão e cabeças de gado.
As investigações confirmaram que as empresas geridas pelo grupo não tinham sede física no Acre e que os investigados não apresentavam lastro econômico compatível com as movimentações financeiras detectadas nem com o padrão de vida ostentado.