A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quinta-feira (02/04), quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Castelo do Piauí (PI) e Aracaju (SE).
A ofensiva, batizada de Operação Bonnie e Clyde, investiga um grupo criminoso que operava fraudes bancárias eletrônicas em larga escala, tendo como alvo principal a Caixa Econômica Federal.
O Modus Operandi
De acordo com as investigações da Justiça Federal do Piauí, o grupo utilizava uma estrutura organizada para movimentar valores incompatíveis com a renda declarada:
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Contas de Terceiros: O dinheiro era pulverizado em contas de intermediários (“laranjas”) para dificultar o rastreamento pelos órgãos de controle.
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Divisão de Tarefas: O esquema contava com especialistas em invasão de sistemas e operadores financeiros para a lavagem dos valores.
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Ostentação: A PF identificou um patrimônio milionário que não condiz com a atividade legal dos investigados.
Com informações do Metrópoles.
Consequências Jurídicas
Os envolvidos no esquema poderão responder por uma série de crimes graves, cujas penas somadas podem ultrapassar décadas de reclusão:
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Associação Criminosa;
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Estelionato Qualificado;
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Lavagem de Dinheiro.
O nome da operação faz alusão ao famoso casal de criminosos norte-americanos, sugerindo a parceria central que coordenava as ações do grupo. A Polícia Federal segue analisando os materiais apreendidos hoje para identificar outros possíveis integrantes e recuperar os valores desviados da instituição pública.