Agência norte-americana investiga movimentação de centenas de milhões de dólares pela AFA por meio de empresas parceiras; mais de R$ 290 milhões estão sem justificativa comercial.
Os bastidores da Copa do Mundo nos Estados Unidos foram abalados por uma investigação de alta relevância no cenário esportivo e financeiro. O Departamento Federal de Investigação (FBI) abriu um inquérito para apurar as operações financeiras da Associação de Futebol Argentino (AFA) em solo americano. A entidade máxima do futebol argentino é suspeita de cometer crimes de fraude bancária e lavagem de dinheiro.
A apuração tenta mapear como a federação movimentou quantias astronômicas utilizando o sistema bancário dos Estados Unidos.
Valores bilionários e empresas na mira dos procuradores
O foco das autoridades se concentra em contratos comerciais e repasses a intermediários no exterior.
Segundo informações reveladas pelo jornal La Nación e publicadas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, o FBI foca suas atenções na empresa TourProdEnter LLC, administrada pelo produtor teatral Javier Faroni e sua esposa, Erica Gillette. A companhia era a responsável por gerir as cobranças de contratos comerciais da AFA fora da Argentina.
Ao todo, a empresa movimentou pelo menos US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,342 bilhão) em receitas da federação comandada por Claudio Tapia. No entanto, os procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger identificaram que uma parcela volumosa desses fundos não possui lastro claro. Aproximadamente US$ 57 milhões (R$ 294 milhões) foram pulverizados entre diferentes empresas e beneficiários sem qualquer justificativa econômica evidente na documentação.
Empresários investigados e convocação de testemunhas
Além de Faroni, outro nome central na investigação da agência americana é o do empresário Guillermo Tofoni. O FBI busca agora o depoimento de testemunhas que tenham conhecimento direto das movimentações realizadas durante as gestões de Tapia e de Pablo Toviggino na liderança da AFA.
A gravidade do caso é tamanha que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos avalia convocar ex-funcionários do governo do presidente argentino Javier Milei. O objetivo é colher depoimentos de autoridades que tiveram acesso a informações fiscais sigilosas sobre a federação antes ou durante o período do torneio mundial.
Por que a Federação Argentina (AFA) está sendo investigada pelo FBI?
A entidade é suspeita de fraude financeira e lavagem de dinheiro por meio do sistema bancário dos Estados Unidos, envolvendo repasses de contratos comerciais internacionais.
Quem são os principais nomes citados no escândalo da AFA?
Estão sob a mira das autoridades o presidente da AFA, Claudio Tapia, o dirigente Pablo Toviggino, além dos empresários Guillermo Tofoni e Javier Faroni (proprietário da TourProdEnter LLC).
Qual o valor sem justificativa encontrado nas contas da federação argentina?
Os investigadores identificaram que cerca de US$ 57 milhões (aproximadamente R$ 294 milhões) do montante arrecadado foram repassados para empresas e beneficiários sem explicação econômica documental.
