A PolĂcia Civil realizou nesta sexta-feira (29) mais uma etapa da Operação Contenção, voltada ao combate do braço financeiro da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que movimentou 435 milhĂ”es nos Ășltimos quatro anos.
As equipes cumpriram 21 mandados de prisĂŁo no Rio de Janeiro e em outros estados, entre eles, SĂŁo Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e MaranhĂŁo.
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O esquema financeiro foi identificado a partir de relatĂłrios de inteligĂȘncia financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), anĂĄlises bancĂĄrias, quebra de sigilos fiscal, telefĂŽnico e telemĂĄtico. Cruzamentos de dados financeiros e patrimoniais tambĂ©m realizados ao longo da investigação.
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RabicĂł
O traficante AntÎnio Ilårio Ferreira, conhecido como Rabicó, principal alvo da operação, comanda o tråfico de drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Rabicó é uma das principais lideranças do Comando Vermelho.
Ele nĂŁo foi localizado pelas forças de segurança do Estado, mas a mulher dele, Raquel Nunes dos Santos Mendonça, foi presa e encaminhada para um presĂdio do estado.
A ação é resultado de investigação da DRE-CAP, que identificou a estrutura criminosa com atuação dentro e fora do estado, voltada à lavagem de dinheiro da facção criminosa.
A denĂșncia foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MinistĂ©rio PĂșblico estadual e os mandados de prisĂŁo e de busca e apreensĂŁo foram expedidos pela 1ÂȘ Vara Criminal Especializada em Combate ao Crime Organizado.
Empresas de fachada
As investigaçÔes conseguiram identificar conversas entre RabicĂł e um homem apontado como operador financeiro da facção. Segundo a polĂcia, ele seria responsĂĄvel por gerenciar os valores obtidos pela facção por meio de empresas de fachada, como ferros-velhos, depĂłsitos em dinheiro em contas bancĂĄrias e emissĂŁo de notas fiscais falsas.
Empresas ligadas aos setores de reciclagem e comĂ©rcio de sucatas realizaram transferĂȘncias para contas vinculadas ao investigado e a empresas controladas por ele, informou a polĂcia.
Durante o monitoramento, equipes da DRE tambĂ©m localizaram ĂĄreas utilizadas para a queima de fios e cabos de cobre furtados das concessionĂĄrias de serviços pĂșblicos e estabelecimentos relacionados ao operador financeiro.
ConteĂșdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Douglas CorrĂȘa – RepĂłrter da AgĂȘncia Brasil
