A PolĂcia Federal prendeu o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como “TH Joias”, acusado de comandar um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional. Segundo investigações da PolĂcia Federal (PF), a organização criminosa movimentou cerca de R$ 140 milhões nos Ăşltimos cinco anos, em reais e dĂłlares.
As investigações apontam que TH ostentava a riqueza adquirida de forma ilĂcita. Em redes sociais e registros apreendidos, ele aparecia ao lado de grandes quantias em espĂ©cie. Em uma das imagens, o ex-parlamentar surge deitado em uma cama coberta por notas de real, cena que, segundo os investigadores, representaria cerca de R$ 5 milhões pertencentes ao traficante Luciano Martiniano da Silva, o “PezĂŁo”, foragido há mais de dez anos.
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A polĂcia acredita que essas fotos tenham sido feitas na casa de Gabriel Dias Oliveira, o “Índio”, ou na prĂłpria residĂŞncia de TH, na Barra da Tijuca. Em outros registros, ele aparece segurando maços de dinheiro em diferentes pontos do imĂłvel.
Esquema sofisticado
De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes e o Ministério Público Federal, TH, Índio e um terceiro investigado, conhecido como Dudu, montaram uma engrenagem complexa para movimentar o dinheiro do tráfico.
“Os elementos probatĂłrios reunidos nos RelatĂłrios de InteligĂŞncia Financeira revelam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, caracterizado pela movimentação de grandes volumes em espĂ©cie, operações de câmbio no mercado paralelo, uso de laranjas e empresas aparentemente legĂtimas para ocultar a origem ilĂcita dos fundos”, destacou a PF em nota.
As apurações revelam que Pezão era um dos principais beneficiados. Só entre abril e maio de 2024, TH teria enviado US$ 1,7 milhão ao traficante, convertido de reais obtidos no Brasil.
Fortuna fotografada
Um dos episódios detalhados pela investigação ocorreu em 16 de abril de 2024, quando Índio fotografou R$ 5 milhões encostados em uma parede de sua casa, no Complexo do Alemão. No dia seguinte, segundo a PF, TH buscou o montante e iniciou a conversão.
Cerca de R$ 1 milhão foi repassado a Dudu, em Copacabana, para operações de câmbio, enquanto o restante permaneceu com TH, que começou a trocar o valor com doleiros. Uma parte foi convertida imediatamente em US$ 60 mil, e o restante, em parcelas nos dias seguintes.
A prisĂŁo de TH Joias representa um avanço no cerco ao nĂşcleo financeiro do tráfico carioca. O ex-deputado Ă© acusado de lavagem de dinheiro, associação ao tráfico e organização criminosa. ĂŤndio e Dudu tambĂ©m sĂŁo investigados, enquanto PezĂŁo continua foragido. A PF e o MPF informaram que novas diligĂŞncias estĂŁo em andamento para rastrear valores ainda nĂŁo localizados e identificar outros possĂveis envolvidos.
