A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Civil do Acre deflagrou uma operação nesta quinta-feira (8), para combater crimes de lavagem de dinheiro ligados à sonegação fiscal.
A investigação mirou um empresário do setor alimentício, conhecido na capital e resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de valores.
Operação foi deflagrada nesta quinta-feira (8)/Foto: Polícia Civil
A investigação revelou a existência de uma associação criminosa liderada pelo empresário, que teria sonegado mais de R$ 21 milhões em tributos estaduais, especialmente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
De acordo com o delegado da Defaz, Dr. Igor Brito, o empresário utilizava um esquema sofisticado, onde atuava como “sócio oculto” em várias empresas criadas irregularmente para fraudar o fisco estadual. “Essas empresas eram registradas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, que não possuíam capacidade econômica para justificar sua participação societária”, disse.
Segundo as investigações, entre 2016 e 2021, a organização criminosa movimentou mais de R$ 130 milhões.
Além da sonegação fiscal, as investigações apontam que os recursos obtidos de forma ilícita foram utilizados na criação de novas empresas fraudulentas, além de aquisição de mercadorias, bens móveis e imóveis, configurando o crime de lavagem de dinheiro.
A Polícia informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.
