A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (3/10), mandado de busca e apreensão contra um dos principais investigados da Operação Quasar, representante de uma gestora de fundos de investimento.
Segundo a investigação, o alvo seria fundamental no esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de investigados ligados ao comércio de combustíveis, prática que envolvia movimentações financeiras milionárias.
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Os investigados poderão responder por gestão fraudulenta de instituição financeira; lavagem de dinheiro; além de outros delitos conexos identificados no curso da apuração
As penas previstas podem ultrapassar 20 anos de prisão, somadas.
Operação Quasar
A Operação Quasar tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.
A investigação identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A estrutura criminosa operava por meio de múltiplas camadas societárias e financeiras, nas quais fundos de investimento detinham participação em outros fundos ou empresas.
Essa teia complexa dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários e tinha como principal finalidade a blindagem patrimonial e a ocultação da origem dos recursos.
Entre as estratégias utilizadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real.
